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风险管理体系
目录
内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1目的和范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2术语和定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.3方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
组织架构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1组织结构图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.2风险管理团队结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.3各部门职责划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1风险识别流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.2风险来源分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.3风险识别工具和方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
4.1风险评估框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.2定性分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.3定量分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
风险处理与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
5.1风险处理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.2风险缓解措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.3风险监控与报告机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
风险沟通与培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
6.1风险沟通计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
6.2员工培训计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
6.3内部和外部沟通渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
风险事件管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
7.1风险事件记录系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
7.2风险事件的分类与响应．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
7.3风险事件的后续处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
风险监测与审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
8.1风险监测指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
8.2审计程序与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
8.3审计结果的反馈与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
风险文化与合规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
9.1风险文化培养．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
9.2合规性要求与标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
9.3合规性检查与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
风险管理技术支持．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
10.1信息技术在风险管
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