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2025年借壳上市股权协议

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）为XX科技有限公司，乙方（以下简称“乙方”）为XX投资集团有限公司。鉴于甲方拟通过借壳上市的方式进入资本市场，实现公司股权结构的优化和业务发展的提升，乙方愿意对甲方进行投资，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下共识：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在借壳上市过程中股权的转移、投资金额、收益分配等事宜，保障双方权益，实现共同发展。

二、签订背景

甲方为了拓宽融资渠道，提高市场竞争力，拟通过借壳上市的方式实现公司股权结构的优化。乙方作为投资方，看好甲方的市场前景和业务潜力，愿意对甲方进行投资。双方经多次协商，达成一致意见，特订立本合同。

主要条款内容：

第一条服务内容

1.1乙方同意向甲方提供资金支持，用于甲方的借壳上市项目，包括但不限于股权购买、资产重组、法律咨询、财务顾问等。

1.2甲方应确保乙方投资资金的合法合规使用，并按照乙方要求提供相关财务报表和项目进展报告。

第二条股权转移

2.1甲方同意将其持有的目标公司股权转让给乙方，乙方在支付全部投资款项后，取得目标公司的控股权。

2.2股权转移的具体比例、价格及支付方式由双方另行协商确定，并在附件一中详细列明。

第三条投资金额

3.1乙方投资金额为人民币______万元整，分______期支付。

3.2首期支付金额为人民币______万元整，自合同生效之日起______个工作日内支付。

3.3后续支付款项的支付时间及金额，双方根据项目进展及财务状况另行协商确定。

第四条收益分配

4.1乙方投资款项的收益分配，包括但不限于股息、红利、股权转让收益等，按照双方约定的比例进行分配。

4.2收益分配的具体比例及方式，由双方另行协商确定，并在附件二中详细列明。

第五条质量标准

5.1甲方保证借壳上市项目符合国家相关法律法规及上市要求。

5.2乙方有权对甲方提供的服务进行监督和评估，确保服务质量达到约定标准。

第六条必威体育官网网址条款

6.1双方对本合同内容以及项目信息负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

6.2必威体育官网网址期限自合同签订之日起至合同终止后______年。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

7.2违约金的具体计算方式及赔偿损失的范围，由双方另行协商确定。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条合同生效及终止

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2合同期限为______年，自合同生效之日起计算。

第十条其他

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件一：股权转移协议

附件二：收益分配协议

双方权利与义务详细说明：

一、甲方的权利与义务

1.1权利：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供资金支持。

（2）甲方有权监督乙方投资资金的合法合规使用。

（3）甲方有权获得乙方投资款项的收益分配。

1.2义务：

（1）甲方应确保借壳上市项目符合国家相关法律法规及上市要求。

（2）甲方应按照乙方要求提供相关财务报表和项目进展报告。

（3）甲方应积极配合乙方对服务质量进行监督和评估。

（4）甲方应遵守必威体育官网网址条款，不得泄露合同内容及项目信息。

（5）甲方应按照合同约定完成股权转移手续。

二、乙方的权利与义务

2.1权利：

（1）乙方有权要求甲方提供借壳上市项目的相关资料和报告。

（2）乙方有权监督甲方的经营管理和项目执行情况。

（3）乙方有权获得甲方投资款项的收益分配。

（4）乙方有权在甲方违约时追究其违约责任。

2.2义务：

（1）乙方应按照合同约定提供投资款项。

（2）乙方应确保投资资金的合法合规使用。

（3）乙方应遵守必威体育官网网址条款，不得泄露合同内容及项目信息。

（4）乙方应积极配合甲方完成股权转移手续。

（5）乙方应按照合同约定参与收益分配。

三、合作方式

3.1双方应设立专门的项目管理团队，负责借壳上市项目的日常运作和沟通协调。

3.2双方应定期召开项目会议，讨论项目进展、解决遇到的问题，并及时调整合作策略。

3.3双方应相互提供必要的支持和帮助，共同推进项目进程。

3.4双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，确保项目顺利实施。

四、合同执行过程中双方的权利与义务

4.1甲方在项目执行过程中，应确保项目进度和质量，并及时向乙方通报项目进展情况。

4.2乙方在项目执行过程中，应关注项目风险，及时提供投资资金，并对项目进行监督和评估。

4.3双方应共同承担