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小贷公司风险防控规范
目录
内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2研究目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
小贷公司概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.2发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.3现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
风险防控的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.1风险防控的必要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.2风险防控的作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
风险防控的目标与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
4.1风险防控的总体目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.2风险防控的具体原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
5.1风险识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
5.2风险评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.3风险等级划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
风险防控措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
6.1内部控制机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
6.1.1组织结构设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
6.1.2职责分配与执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
6.1.3信息管理与沟通．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
6.2外部监管合作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
6.2.1合规性检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
6.2.2监管报告与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
6.3风险预警系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
6.3.1预警指标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
6.3.2预警信号处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
7.1风险分散策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
7.2风险转移策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
7.3风险补偿策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
8.1成功案例研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
8.2失败案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
法规与政策支持．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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