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集团公司组织手册

TPMKstandardizationoffice[TPMK5AB-TPMK08-TPMK2C-TPMK18]

组织手册

(XXXX)

目录

锦兴集团公司组织机构图

股东会职能

股东会是公司的最高权力机构。

1.决定公司经营方针和投资计划

2.选举和更换公司董事、事，决定有关董事、事的报酬事项

3.审议批准董事会、事会的报告

4.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案

5.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案

6.对公司合并、分立、解聘和清算等事项作出决议

.审议公司的重大投资、企业收购、转让、兼并等事项

8.修改和批准《公司章程》

董事会职权

董事会为公司常设权力机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人资

产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。

1.召集股东大会，执行股东大会决议

2.重要管理人员的聘任解聘

3.制定公司预算、决算方案

4.制定公司章程的修改方案

5.决定公司组织机构的设置

监事会职权

事会对全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。

1.检查公司的财务

2.依据公司法、公司章程对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行督

3.提议召开临时股东大会

集团公司董事长职责

直接上级：董事会

主要工作：是公司的法人代表和董事会重大事项的主要决策人

岗位职责：

1.主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议的贯彻落实；

2.召集和主持公司管理委员会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、

年度计划及日常经营工作中的重大事项；

3.检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告；

4.提名集团公司总裁、副总裁和所属公司总经理和其他高层管理人员的聘用、决

定报酬、待遇以及解聘，并报董事会批准和备案；

5.审查集团公司总裁提出的各项发展计划及执行结果；

6.定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况；

.签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员；

8.签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料；

9.处理其他由董事会授权的重大事项。

集团公司董事会秘书职责

直接上级：董事长

主要工作：董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会委任，对董事会负责。

岗位职责：

1.准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东会出具的报告和文件；

2.筹备董事会会议和股东会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；

3.负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

4.保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

5.使公司董事、事、高级管理人员明确他们所应担负的责任、应遵守的国家法律、

法规、规章、政策、公司章程的有关规定；

6.协助董事会行使职权。切实遵守国家有关法律法规和公司章程，在董事会决议违反

法律法规、公司章程有关规定时，及时提出异议，避免给公司或投资人带来损失；

.为公司重大决策提供咨询；

8.筹备公司境内外推介的宣传活动；

9.办理公司与董事及投资人之间的有关事宜；

10.保管股东名册和董事会印；

11.董事会授权的其他职责。

集团公司总裁职责

直接上级：董事长

主要工作：制定和实施集团公司总体战略与年度经营计划：建立和健全集团公司的管

理体系与组织结构；主持集团公司的日常经营管理工作，实现集团公司经营

管理目标和发展目标。

岗位职责：

1.负责提出集团的总体目标及战略方向；

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