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新反洗钱法及金融机构交易报告规定相关知识测试试卷.docx

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    新反洗钱法及金融机构交易报告规定相关知识测试试卷

    1.新修订的《反洗钱法》自()起施行。

    A.2024年11月8日

    B.2024年12月1日

    C.2025年1月1日(正确答案)

    D.2025年2月1日

    2.《反洗钱法》的立法宗旨不包括以下哪项()。

    A.预防洗钱活动

    B.遏制洗钱以及相关犯罪

    C.规范金融机构业务流程(正确答案)

    D.维护金融秩序、社会公共利益和国家安全

    3.国务院()负责全国的反洗钱监督管理工作。

    A.反洗钱行政主管部门(正确答案)

    B.反洗钱监测分析机构

    C.金融机构

    D.公安机关

    4.按照新《反洗钱法》，金融机构为身份不明的

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