涉嫌非法集资风险专项排查活动方案.pptx

涉嫌非法集资风险专项排查活动方

案

目录

•活动背景与目的

•排查范围与对象

•排查方法与步骤

•组织实施与保障

•监督管理与考核评估

•总结经验及展望未来

01

活动背景与目的

Chapter

非法集资现状及危害

非法集资案件频发，涉及金额巨大，严重扰乱金融秩序。

非法集资手段多样，隐蔽性强，易引发社会不稳定因素。

非法集资破坏正常经济秩序，损害投资者合法权益，影

响社会诚信体系建设。

政策法规背景

国家出台了一系列打击非法集资监管部门加强了对非法集资的监政策法规的不断完善，为专项排

的法律法规，为专项排查活动提测和预警，提高了风险防范能力。查活动的顺利开展提供了有力保

供了法律依据。障。

活动目标与意义

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及时发现和处置非法集资线索，提高公众对非法集资的识别和推动建立健全非法集资长效监通过专项排查活动，彰显政府

消除风险隐患。防范能力，维护社会稳定。管机制，促进金融市场的健康打击非法集资的决心和力度，

发展。维护良好的金融生态环境。

02

排查范围与对象

Chapter

排查地域范围

涵盖全市各个行政区对偏远、贫困地区也

域，包括市区、郊区、要进行适当关注和排

县乡等。查。

重点关注经济活跃、

人口密集、金融活动

频繁的地区。

排查行业领域

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金融行业房地产行业互联网金融其他行业

包括银行、证券、保涉及房地产开发、销包括P2P网贷、众筹、如投资咨询、财富管

险、信托、基金等金售、中介等环节。第三方支付等互联网理、担保公司等涉及

融机构和业务。金融业态。金融活动的行业。

排查对象及重点

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