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福建农信多业务知识综合考试试卷真题汇总

1.暂时无法确定异常行为的根据本行客户风险等级评估制度客户设定较高风险等级的情形包括哪些？（）

A、异地开立I类银行结算账户但无法证明账户用途的

B、无合理理由频繁销户再开立I类银行结算账户的

C、年龄较小或年龄较大客户要求开通非柜面支付业务的

D、开立I类银行结算账户过程中明显按他人指令操作拒绝或含糊回答咨询的

【正确答案】：ABCD

2.有下列情形之一的应立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A、一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构及

该用户很懒，什么也没介绍

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