反洗钱知识常见考点及答案测试试卷.docx

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反洗钱知识常见考点及答案测试试卷

1.对一年内上报可疑交易报告次数两次（含）以内的客户，客户尽职调查的频次为（）

A、一月一次

B、一季度一次

C、每半年一次

D、一年一次

【正确答案】：D

2.反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：()

A、事前预防

B、事前控制

C、事后监督

D、事后纠正

【正确答案】：B

3.《中国人民银行关于加强金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以