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可转债重签协议书范本

一、协议概述

本协议书旨在明确可转债重签协议的相关事宜，保障各方权益，确保可转债交易的顺利进行。本协议书由甲方（发行人）、乙方（投资者）和丙方（承销商）共同签订，以下简称“本协议”。

二、协议内容

1.可转债定义与性质

本协议中的可转债是指甲方发行的，在一定期限内，乙方有权按约定的价格将债券转换为甲方的普通股的债券。可转债兼具债权和股权的双重特性，乙方在持有期间享有债券利息收入，同时拥有在约定条件下将债券转换为甲方的普通股的权利。

2.重签原因

由于市场环境、公司经营状况或政策法规等因素的变化，原可转债协议条款可能不再适应实际情况。为维护甲乙丙三方的合法权益，经协商一致，现对原可转债协议进行重签。

3.重签内容

（1）债券面值：重签后的可转债面值保持不变。

（2）发行价格：重签后的可转债发行价格可根据市场情况进行调整。

（3）债券利率：重签后的可转债利率可根据市场情况和公司经营状况进行调整。

（4）转换价格：重签后的可转债转换价格可根据市场情况和公司经营状况进行调整。

（5）转换期限：重签后的可转债转换期限保持不变。

（6）债券期限：重签后的可转债期限可根据市场情况和公司经营状况进行调整。

（7）赎回条款：重签后的可转债赎回条款可根据市场情况和公司经营状况进行调整。

（8）回售条款：重签后的可转债回售条款可根据市场情况和公司经营状况进行调整。

（9）信用增级：重签后的可转债信用增级措施可根据市场情况和公司经营状况进行调整。

4.协议生效与终止

（1）本协议自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。

（2）如遇以下情况之一，本协议终止：

a.可转债全部转股或偿还完毕；

b.双方协商一致终止本协议；

c.因不可抗力导致本协议无法履行；

d.法律法规和政策变化导致本协议无法履行。

三、协议履行与争议解决

1.协议履行

甲乙丙三方应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务，确保可转债交易的顺利进行。

2.争议解决

甲乙丙三方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

四、协议附件

本协议附件包括但不限于：

1.可转债发行说明书；

2.可转债募集说明书；

3.可转债发行方案；

4.可转债托管协议；

5.其他与本协议相关的文件。

五、其他

1.本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，由甲乙丙三方另行协商解决。

3.本协议自签订之日起生效，有效期为【年】。

甲方（发行人）：____________________

乙方（投资者）：____________________

丙方（承销商）：____________________

签订日期：____________________

附件：

1.可转债发行说明书；

2.可转债募集说明书；

3.可转债发行方案；

4.可转债托管协议；

5.其他与本协议相关的文件。

六、必威体育官网网址条款

1.本协议签订后，甲乙丙三方对本协议的内容以及可转债的相关信息负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.必威体育官网网址义务不因本协议的终止而失效，即使在必威体育官网网址义务终止后，各方仍应遵守本协议的必威体育官网网址条款，对所知悉的信息予以必威体育官网网址。

七、通知与送达

1.本协议项下的通知应以书面形式发出，通过以下方式送达：

a.邮寄：通过挂号信或特快专递，寄送至对方指定的地址。

b.传真：通过传真发送至对方指定的传真号码。

c.电子邮件：通过电子邮件发送至对方指定的电子邮箱。

2.通知发出后，自发出之日起【天数】视为送达。

八、协议变更与解除

1.本协议的变更或解除，必须经甲乙丙三方协商一致，并以书面形式作出。

2.在本协议有效期内，任何一方未经其他方同意，不得擅自变更或解除本协议。

九、法律适用与管辖

1.本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。

十、协议签署

本协议经甲乙丙三方代表签字盖章后生效。以下为各方代表的签字和盖章：

甲方（发行人）代表签字：____________________

甲方（发行人）单位盖章：____________________

乙方（投资者）代表签字：____________________

乙方（投资者）单位盖章：____________________

丙方（承销商）代表签字：____________________

丙方（承销商）单位盖章：____________________

签订日期：____________________

十一、附件清单

1.可转债发行说明书

2.可转债募集说明书