可转债委托协议书范本.docxVIP

可转债委托协议书范本

一、协议概述

本协议以下简称“协议”，由以下双方签订：

甲方（投资者）：[投资者全名]

乙方（可转债发行方）：[发行方全名]

鉴于甲方有意投资乙方的可转债，乙方同意接受甲方的投资申请，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

1.定义与解释

本协议中所述“可转债”是指乙方发行的，根据相关法律法规和约定，投资者（甲方）在约定的时间内可以按照约定的价格将其转换为公司股票的债券。

2.协议目的

本协议的目的是明确甲乙双方在可转债投资过程中的权利、义务和责任，确保甲乙双方的合法权益，维护双方的利益。

二、投资条款

1.投资额度

甲方同意向乙方投资人民币[投资金额]元购买可转债。

2.投资期限

甲方购买的可转债投资期限为[投资期限]，自可转债发行之日起计算。

3.转换条款

甲方在可转债发行之日起[转换期限]内，有权按照约定的转换价格将可转债转换为乙方的股票。具体转换事宜按照《可转债发行条款》执行。

4.利息支付

乙方承诺按照《可转债发行条款》的约定，定期向甲方支付可转债利息。

5.申购与赎回

甲方在可转债发行期间，有权按照《可转债发行条款》的约定进行申购。在可转债存续期间，甲方有权按照《可转债发行条款》的约定进行赎回。

6.风险提示

甲方在投资可转债前应充分了解可转债的投资风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。

三、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

（1）甲方有权按照本协议的约定，投资乙方的可转债。

（2）甲方应按照《可转债发行条款》的约定，履行投资义务。

（3）甲方应遵守国家有关法律法规，不得利用可转债进行非法交易。

（4）甲方应妥善保管可转债，不得擅自转让、抵押或以其他方式处置。

2.乙方权利与义务

（1）乙方应按照《可转债发行条款》的约定，履行发行可转债的义务。

（2）乙方应按照《可转债发行条款》的约定，向甲方支付可转债利息。

（3）乙方应保障甲方在可转债投资过程中的合法权益。

（4）乙方应遵守国家有关法律法规，不得利用可转债进行非法交易。

四、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

五、协议生效与终止

1.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.本协议有效期内，任何一方不得擅自解除本协议。

3.在以下情况下，本协议自动终止：

（1）甲乙双方协商一致解除本协议；

（2）乙方依法解散或被依法宣告破产；

（3）本协议约定的其他终止情形。

六、其他

1.本协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（投资者）：[投资者全名]

乙方（可转债发行方）：[发行方全名]

签订日期：____年____月____日

七、必威体育官网网址条款

1.甲方和乙方在本协议项下获取的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等必威体育官网网址信息，均应严格必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或用于与协议无关的目的。

2.必威体育官网网址期限自本协议签订之日起至可转债到期或本协议终止后三年为止。

八、通知

1.除非另有约定，所有通知均应以书面形式发送，并以下列地址为准：

-甲方：[甲方地址]

-乙方：[乙方地址]

2.通知应以挂号信或快递方式发送，或以电子邮件方式发送至对方指定的电子邮箱地址。

九、适用法律和争议解决

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

十、协议变更和解除

1.本协议的任何变更或解除，必须以书面形式作出，并由双方签字或盖章。

2.未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更或解除本协议。

十一、不可抗力

1.不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等原因，导致本协议无法履行或履行成本显著增加，且双方无法预见、无法避免也无法克服的情况。

2.如发生不可抗力，受影响的一方应及时通知对方，并在不可抗力事件结束后合理时间内采取一切可能的措施减轻损失。

3.不可抗力事件持续期间，本协议暂停履行；不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行。

十二、协议附件

本协议附件与本协议具有同等法律效力，包括但不限于以下内容：

-可转债发行条款

-甲方身份证明文件

-乙方相关资质证明文件

十三、其他

1.本协议的任何条款如因任何原因无效或不可执行，不影响其余有效条款的效力。

2.本协议的标题仅为方便阅读，不影响本协议的条款解释。

3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（投资者）：[投资者全名]

乙方（可转债发行方）：[发行方全名]