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2025反洗钱知识竞赛题库（含答案）.pdf

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    2025反洗钱知识竞赛题库（含答案）

    一、单选题

    1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（

    B）否则，金融机构有权拒绝

    A．行员证B．执法证Ｃ．检查证Ｄ．身份证

    2．中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于

    （D）人。否则，金融机构有权拒绝

    Ａ.５Ｂ.3Ｃ.１Ｄ.２

    3.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料

    和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（A）罚款。

    A．处50

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