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金融机构反洗钱工作相关知识测试试卷
1.业务线和分支机构应对所开展的业务、服务、______、渠道，结合客户类型系统全面地进行洗钱风险评估，并按照风险可控原则建立相应的制度、流程或风险管理措施。
A、行业特点;
B、产品;(正确答案)
C、客户背景;
D、绩效要求;
2.公司向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日单笔或当日累计人民币交易_____万元以上、外币交易等值______万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其它形式的现金收支。
A、5,1;(正确答案)
B、10,5;
C、15,10;
D、20,10;
3.公司按照()、
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