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企业股权融资交易协议

合同编号：__________

甲方（融资方）：__________

住所地：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

电子邮箱：__________

乙方（投资方）：__________

住所地：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

电子邮箱：__________

第一章总则

1.1合同目的

本协议旨在明确甲方通过股权融资方式引入乙方作为战略投资者，双方在股权融资交易中的权利义务，保证交易的合法、合规及顺利进行。

1.2合同依据

本协议依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方友好协商，自愿签订。

1.3定义与解释

本协议中使用的专业术语、名词解释如下：

（1）股权融资：指甲方通过增发新股或转让现有股权的方式，引入乙方作为股东，以获取资金支持。

（2）投资方：指本协议中的乙方，即通过购买甲方股权进行投资的主体。

（3）融资方：指本协议中的甲方，即通过股权融资方式引入投资的主体。

第二章交易概述

2.1交易背景

鉴于甲方在__________领域具有良好发展前景，为实现公司战略目标，甲方决定引入乙方作为战略投资者，以增强公司资本实力和市场竞争力。

2.2交易内容

乙方同意以人民币__________元（大写：__________元整）的价格，认购甲方新增发的__________万股股权，占甲方总股本的__________%。

2.3交易方式

本次股权融资交易通过以下方式进行：

（1）甲方增发新股，乙方以现金方式认购；

（2）双方签订股权转让协议，乙方受让甲方现有股权。

第三章股权认购

3.1认购价格

乙方认购甲方股权的价格为人民币__________元/股，总价为人民币__________元（大写：__________元整）。

3.2认购数量

乙方认购甲方新增发的股权数量为__________万股，占甲方总股本的__________%。

3.3认购程序

（1）乙方在签订本协议后__________个工作日内，将认购款项全额支付至甲方指定账户；

（2）甲方在收到乙方认购款项后__________个工作日内，完成股权变更登记手续，并向乙方出具股权证书。

第四章权利与义务

4.1甲方权利

（1）甲方有权按照本协议约定收取乙方的认购款项；

（2）甲方有权在乙方违约时，依据本协议及相关法律法规追究其法律责任。

4.2甲方义务

（1）甲方应保证本次股权融资交易的合法、合规性；

（2）甲方应及时完成股权变更登记手续，并向乙方出具股权证书；

（3）甲方应向乙方提供公司经营状况、财务报表等相关信息。

4.3乙方权利

（1）乙方有权按照本协议约定认购甲方股权；

（2）乙方有权在甲方违约时，依据本协议及相关法律法规追究其法律责任。

4.4乙方义务

（1）乙方应按照本协议约定按时足额支付认购款项；

（2）乙方应遵守甲方公司章程及相关法律法规，履行股东义务；

（3）乙方应保守甲方商业秘密，不得泄露公司相关信息。

第五章交易条件与承诺

5.1甲方承诺

（1）甲方承诺其提供的公司信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（2）甲方承诺本次股权融资交易符合公司发展战略，不会损害公司及其他股东的利益；

（3）甲方承诺在交易完成后，继续履行对公司及其他股东的义务。

5.2乙方承诺

（1）乙方承诺其认购资金来源合法，不存在任何权利瑕疵；

（2）乙方承诺在交易完成后，积极履行股东义务，支持公司发展；

（3）乙方承诺不利用股东身份从事损害公司及其他股东利益的行为。

5.3交易条件

（1）本次股权融资交易需经甲方董事会及股东大会审议通过；

（2）本次股权融资交易需符合相关法律法规的规定，并获得必要的批准；

（3）双方应按照本协议约定，履行各自的权利义务，保证交易的顺利进行。

第六章股权变更与登记

6.1股权变更

（1）甲方应在收到乙方全额认购款项后__________个工作日内，启动股权变更程序；

（2）甲方应向公司登记机关提交股权变更所需的全部文件，包括但不限于股权转让协议、股东会决议、公司章程修正案等；

（3）甲方应保证股权变更手续符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定。

6.2股权登记

（1）甲方应在股权变更手续完成后__________个工作日内，向乙方出具股权证书，并办理股权登记手续；

（2）股权登记手续包括但不限于在公司股东名册上进行登记、在公司登记机关进行备案等；

（3）甲方应保证股权登记信息的真实、准确、完整，并及时向乙方提供相关证明文件。

6.3股权证书

（1）股权证书应载明乙方的姓名（或名称）、认购股份数量、股权比例等信息