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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度投票权委托与公司治理优化合同范本

本合同目录一览

1.合同订立依据及背景

2.投票权委托事项

2.1投票权委托范围

2.2投票权委托期限

2.3投票权委托方式

3.公司治理优化目标

3.1优化公司治理结构

3.2提高公司决策效率

3.3强化公司内部控制

4.合同双方的权利与义务

4.1委托人的权利与义务

4.2受托人的权利与义务

5.投票权委托实施程序

5.1投票权委托登记

5.2投票权委托变更

5.3投票权委托终止

6.公司治理优化措施

6.1完善公司章程

6.2优化董事会结构

6.3强化监事会监督

7.信息披露与沟通

7.1信息披露要求

7.2沟通机制

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

9.合同生效、变更与终止

9.1合同生效条件

9.2合同变更

9.3合同终止

10.违约责任

10.1委托人违约责任

10.2受托人违约责任

11.不可抗力

12.合同附件

12.1投票权委托书

12.2公司治理优化方案

12.3其他相关文件

13.合同解释

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据及背景

1.1本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定。

2.投票权委托事项

2.1投票权委托范围：甲方同意将其持有的乙方股份中一定比例的投票权委托给丙方行使。

2.2投票权委托期限：本合同有效期为自合同签订之日起至2024年12月31日止。

2.3

投票权委托方式：甲方通过签署投票权委托书的方式将投票权委托给丙方行使。

3.公司治理优化目标

3.1优化公司治理结构：通过投票权委托，确保公司治理结构的合理性和科学性。

3.2提高公司决策效率：通过优化决策流程，提高公司决策的效率和执行力。

3.3强化公司内部控制：通过投票权委托，加强对公司内部控制的监督和执行。

4.合同双方的权利与义务

4.1委托人的权利与义务

4.1.1甲方有权了解乙方的经营状况和决策过程。

4.1.2甲方有权要求丙方及时报告投票权行使情况。

4.1.3甲方应遵守本合同约定，不得擅自撤销投票权委托。

4.2受托人的权利与义务

4.2.1丙方有权根据甲方委托行使投票权。

4.2.2丙方应严格遵守甲方委托事项，不得滥用投票权。

4.2.3丙方应及时向甲方报告投票权行使情况。

5.投票权委托实施程序

5.1投票权委托登记：甲方应在合同签订后五个工作日内向乙方完成投票权委托登记。

5.2投票权委托变更：如甲方需要变更投票权委托，应在变更前五个工作日内书面通知丙方和乙方。

5.3投票权委托终止：本合同到期或双方协商一致解除时，投票权委托终止。

6.公司治理优化措施

6.1完善公司章程：根据实际情况，对乙方公司章程进行修改和完善。

6.2优化董事会结构：调整董事会成员构成，提高董事会决策的专业性和有效性。

6.3强化监事会监督：加强监事会对公司经营活动的监督，确保公司合规经营。

8.信息披露与沟通

8.1信息披露要求

8.1.1乙方应按照相关法律法规的要求，及时、准确、完整地披露公司信息。

8.1.2

丙方应根据甲方委托，对乙方披露的信息进行审查，确保信息的真实性和完整性。

8.1.3甲方有权要求丙方提供乙方信息披露的相关文件和资料。

8.2沟通机制

8.2.1双方应建立定期沟通机制，至少每季度召开一次沟通会议，讨论公司治理优化事项。

8.2.2遇有紧急事项，双方应随时通过电话、电子邮件等方式进行沟通。

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1双方应通过友好协商解决合同执行过程中产生的争议。

9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构

9.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院，适用中国法律。

10.合同生效、变更与终止

10.1合同生效条件

10.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.1.2甲方将投票权委托书送达乙方，并完成登记手续后，本合同正式生效。

10.2合同变更

10.2.1合同的任何变更需经双方书面同意，并签署书面协议。

10.3合同终止

10.3.1本合同期满后自动终止。

a)双方协商一致