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反洗钱领导小组及成员单位职责规定
目录
反洗钱领导小组及成员单位职责规定（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
二、反洗钱领导小组组成与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
2.1领导小组成员．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.2领导小组职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.3会议制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.4信息共享制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
三、成员单位职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.1主要成员单位．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.2次要成员单位．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.3负责反洗钱工作的部门．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.4负责监测与分析的单位．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.5负责政策研究与宣传的单位．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.6负责协助与配合的单位．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
四、反洗钱日常工作规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
4.1信息收集渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.2信息传递程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.3可疑交易报告标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.4分析与核查流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
4.5客户身份信息管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
4.6客户风险等级划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.7反洗钱培训计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
4.8反洗钱宣传活动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
五、监督与考核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
5.1定期检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
5.2专项审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
5.3监管部门监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
5.4第三方评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
六、附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
反洗钱领导小组及成员单位职责规定（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
1.1为加强反洗钱工作，设立反洗钱领导小组．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
1.2制定本职责规定的背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
二、反洗钱领导小组组织架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
三、反洗钱领导小组职责与任务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
3.1总体职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
3.1.1制定反洗钱策略与规划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
3.1.2监督反洗钱工作的实施与推进．．．．．．．．．．．．．．．．
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