保险反洗钱征文.docx

下载文档

1
0
约6.64千字
约 6页
2025-04-17 发布于境外
举报
版权申诉
保障服务

保险反洗钱征文.docx

1、本文档共6页，其中可免费阅读2页，需付费150金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

目前，洗钱领域正渐渐向保险业延长，通过保险业进展洗钱的方式呈多样化、隐蔽化、专业化趋势，防范和打击保险洗钱行为是当前反洗钱工作的重点之一虽然保险业已经被正式纳入反洗钱工作范畴，但在实际工作中，保险机构存在着重视保险主业进展，无视反洗钱工作，反洗钱工作成效不佳，洗钱犯罪分子利用团险业务、地下保单，保险回扣等手段进展洗钱的状况时有发生，保险业反洗钱工作亟待加强

一、目前保险业反洗钱工作中存在的主要问题(一)保险机构反洗钱意识淡薄

虽然国家已经将保险业正式纳入反洗钱工作的范畴，保监会也结合行业特点制定了《保险机构反洗钱指引》在各级保险机构进展贯彻落实，但是，由于保险业长期以来高度重视保险主业拓展，实