乾照光电公司章程.pdf

厦门乾照光电股份有限公司

章程

（经2019年9月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过）

目录

第一章总则1

第二章经营宗旨和范围3

第三章股份3

第一节股份发行3

第二节股份增减和回购5

第三节股份转让6

第四章股东和股东大会7

第一节股东7

第二节股东大会的一般规定10

第三节股东大会的召集13

第四节股东大会的提案与通知14

第五节股东大会的召开16

第五章董事会24

第一节董事24

第二节董事会28

第三节独立董事33

第六章董事会专门委员会33

第七章总经理及其他高级管理人员35

第八章监事会37

第一节监事37

第二节监事会38

第九章财务会计制度、利润分配和审计40

第一节财务会计制度40

第二节内部审计43

第三节会计师事务所的聘任43

第十章通知和公告44

第一节通知44

第二节公告45

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算45

第一节合并、分立、增资和减资45

第二节解散和清算47

第十二章修改章程49

第十三章附则49

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厦门乾照光电股份有限公司章程

第一章总则

第一条为维护厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人

的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司

法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章

程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条公司经厦门市外商投资局于2009年3月24日签发的《厦门市外商投资局

关于同意厦门乾照光电有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（厦外资制

[2009]166号）批准，以发起方式设立，于2009年3月31日取得了厦门市工商行政管理局

核发的《企业法人营业执照》。公司外资股东已通过二级市场减持其所持有的全部公司股

份，公司股份构成已不含有外资股份，经厦门市商务局厦商务审[2015]568号文批准，公

司不再持有外商投资企业批准证书；公司在厦门市工商行政管理局变更注册登记，取得营

业执照。统一社会信用代码：91350200784153733J。

第四条公司于2010年7月12日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公

众发行人民币普通股2950万股，于2010年8月12日在深圳证券交易所上市。

第五条公司注册名称：

公司的中文名称为：厦门乾照光电股份有限公司

公司的中文简称为：乾照光电

公司的英文名称为：XiamenChangelightCo.,Ltd.

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公司的英文缩写为：CHANGELIGHT

公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号

公司经营场所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路19号，公司董事

长根据公司股东大会的授权自行决定的其他经营场所