银行业柜面风险防范培训.pptx

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银行业柜面风险防范培训;未找到bdjson;01;柜面风险是指银行在柜面业务操作中,由于各种原因导致客户、银行或员工遭受损失的可能性。;风险可预防和控制;加强柜面风险防范,可以有效减少资金损失,保障银行和客户资金安全。;02;现金收付错误;转账业务风险点;;03;证件种类与识别方法;熟悉各类电信诈骗手段,如冒充公检法、虚假中奖、贷款诈骗等,提高警惕。;应对客户纠纷与投诉;04;建立健全内部控制制度;;;05;;不断优化操作流程;定期组织员工分享风险防范成功案例,总结经验教训,提高员工的风险防范意识和能力。;06;梳理柜面业务流程,识别各环节潜在风险,如假币、假证件、客户纠纷等。;根据应急预案,制定详细的演练计划,包括演练时间、地点、参与人员等。;;THANKS

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