独立董事聘任书.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

独立董事聘任书

甲方（聘任方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（被聘任方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、独立董事职责描述

1.职责范围

（1）参加公司董事会会议，并对公司重大决策提出意见和建议；

（2）监督公司董事、高级管理人员的行为，维护公司及股东的利益；

（3）参与公司战略规划、投资决策等重大事项的讨论和决策；

（4）对公司财务状况、经营成果进行审查和监督；

（5）法律法规和公司章程规定的其他职责。

2.行为规范

乙方应遵守国家法律法规、公司章程及行业规范，保持独立董事的独立性，不得与公司存在利益冲突。

二、独立董事任期与解聘

1.任期

乙方担任甲方公司独立董事的任期为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。

2.解聘

（1）乙方违反法律法规、公司章程或行业规范；

（2）乙方因健康原因无法履行职责；

（3）乙方自愿提出辞职；

（4）法律法规或公司章程规定的其他解聘情形。

三、独立董事待遇

1.薪酬

乙方担任独立董事期间，甲方将支付乙方年度薪酬______元，并按照国家相关规定享受相关福利待遇。

2.差旅费

乙方因履行职责产生的差旅费用，由甲方承担。

四、必威体育官网网址与竞业禁止

1.必威体育官网网址

乙方在任职期间及离职后，应严格保守公司商业秘密，不得泄露给任何第三方。

2.竞业禁止

乙方在任职期间及离职后______年内，不得在与甲方公司业务相同或相近的行业内任职或投资。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方的履职情况进行监督和评估。

有权根据公司实际情况调整乙方的职责范围。

义务：

为乙方提供必要的履职条件和资源。

保障乙方的合法权益，不得因乙方行使独立董事职权而对其进行不利待遇。

2.乙方权利与义务

权利：

有权获得与其职责相匹配的薪酬和津贴。

有权要求甲方提供必要的信息和资料以履行其职责。

义务：

认真履行独立董事职责，积极参与公司治理。

保守公司秘密，不得泄露公司机密信息。

六、独立董事履职方式

1.召集董事会

2.参与决策

乙方有权参与公司重大决策的讨论和表决。

3.调查研究

乙方有权对公司的经营状况、财务状况等进行调查研究。

七、独立董事薪酬与津贴

1.薪酬

乙方担任独立董事期间，甲方将支付乙方年度薪酬______元，并按照国家相关规定享受相关福利待遇。

2.津贴

乙方因履行职责产生的差旅费用，由甲方承担。

八、独立董事解聘与辞职

1.解聘

甲方有权根据乙方的履职情况或公司实际情况解聘乙方。

2.辞职

乙方因个人原因或其他合理理由，可以提出辞职。

3.解聘与辞职程序

任何一方提出解聘或辞职，均应提前______个工作日书面通知对方，并按照公司章程和相关规定办理相关手续。

九、独立董事职责调整与解除

1.职责调整

本聘任书的任何调整需经双方书面协商一致，并签订书面调整协议。调整协议作为本聘任书的组成部分，具有与本聘任书同等的法律效力。

2.解除

除本聘任书约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除聘任关系。

若一方出现严重违约行为，另一方有权解除聘任关系，并要求违约方承担相应的违约责任。

十、不可抗力

1.定义

本聘任书所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。

2.责任免除

在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行聘任书义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。

如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决聘任书的履行问题，如调整聘任内容或解除聘任关系等。

十一、争议解决

1.协商

本聘任书履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

2.仲裁

若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决，或选择仲裁机构进行仲裁。

十二、必威体育官网网址条款

1.必威体育官网网址内容

双方应对在聘任书履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于公司战略、董事会讨论内容等）予以必威体育官网网址。

2.必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限自聘任书签订之