2025年3月综合柜员月度履职考试.docx

2025年3月综合柜员月度履职考试

您的姓名：[填空题]*

_________________________________

一、单选20（每道题2分）

1.我行大额交易和可疑交易报告遵循以（）为基本单位监测、分析、报送的原则。[单选题]*

A金额

B客户(正确答案)

C账户

D网点

2.大额交易报告应在大额交易发生之日起（）个工作日内，由总行通过系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。[单选题]*

A5(正确答案)

B7

C10

D15

3.依据《中华人民共和国民法典》规定，（）的民事权利能力一律平等。[单选题]*

A公民

B自然人(正确答案)

C民事主体