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2025必威体育精装版反洗钱知识试题题库及答案（通用版）.pdf

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    2025必威体育精装版反洗钱知识试题题库及答案（通用版）

    ★★题库在手，逢考无忧★★

    —

    、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合

    题目要求的选项）

    1.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

    ，反洗钱法律法规中规定的措施包括：A

    A．应当指定专人负责反洗钱工作

    B．配备必要的管理人员和技术人员

    C．确定负责反洗钱工作的高层管理人员

    D．应当建立专门的反洗钱部门

    2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“

    短期”是指什么？A

    A.指10个工作日以内，含10个工作日

    B.指10个工作日以内

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