自助设备专项考试理论练习试卷附答案.docx

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自助设备专项考试理论练习试卷附答案

1.以下不是个人客户身份识别信息的是（）

A、国籍

B、证件号码

C、证件类型

D、受益人

【正确答案】：D

2.按《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》的规定兑换残损人民币，并当客户面在残损纸币上统一使用（）油墨加盖“全额”“半额”章。

A、蓝色

B、红色

C、红色蓝色均可

【正确答案】：A

3.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A、客户尽职调查

B、大额现金交易报告

C、可疑交易的分析

D、与司法机关全面合作

【正确答案】：A

4.定期存款在约定期限年内，