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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2025版新三板定向增发股份认购合同

本合同目录一览

1.合同签订依据及适用法律

1.1合同签订依据

1.2适用法律

2.定义与解释

2.1定义

2.2解释

3.合同主体

3.1甲方

3.2乙方

4.增发股份情况

4.1增发股份总额

4.2增发股份价格

4.3增发股份发行对象

5.认购方式及程序

5.1认购方式

5.2认购程序

6.认购款项支付

6.1付款方式

6.2付款时间

6.3付款地点

7.股权登记

7.1股权登记时间

7.2股权登记地点

8.必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址内容

8.2必威体育官网网址期限

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

12.合同变更与解除

12.1合同变更

12.2合同解除

13.合同解除后的处理

13.1资产处理

13.2负债处理

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同签订依据及适用法律

1.1合同签订依据

本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及相关法律法规签订。

1.2适用法律

本合同适用中华人民共和国法律。

2.定义与解释

2.1定义

在本合同中，除非上下文另有规定，下列术语的含义如下：

（1）“甲方”指发起人、控股股东或其他实际控制人；

（2）“乙方”指投资者；

（3）“增发股份”指甲方根据本合同约定向乙方发行的股份；

（4）“认购”指乙方按照本合同约定购买增发股份的行为；

（5）“认购款项”指乙方支付给甲方的增发股份款项；

（6）“信息披露”指甲方依法应当披露的信息；

（7）“必威体育官网网址信息”指甲乙双方认为需要必威体育官网网址的信息。

2.2解释

本合同中的术语如无特殊说明，应按照其通常含义进行解释。

3.合同主体

3.1甲方

甲方为[甲方全称]，注册地为[甲方注册地]，法定代表人为[甲方法定代表人]，统一社会信用代码为[甲方统一社会信用代码]。

3.2乙方

乙方为[乙方全称]，注册地为[乙方注册地]，法定代表人为[乙方法定代表人]，统一社会信用代码为[乙方统一社会信用代码]。

4.增发股份情况

4.1增发股份总额

本次增发股份总额为[增发股份总额]股。

4.2增发股份价格

本次增发股份价格为[增发股份价格]元/股。

4.3增发股份发行对象

本次增发股份的发行对象为乙方。

5.认购方式及程序

5.1认购方式

乙方应通过现金方式认购增发股份。

5.2认购程序

（1）乙方应按照甲方的要求，在[认购截止日期]前向甲方支付认购款项；

（2）甲方收到认购款项后，应在[股权登记日]前将增发股份登记在乙方的名下。

6.认购款项支付

6.1付款方式

乙方应通过银行转账方式支付认购款项。

6.2付款时间

乙方应在[认购截止日期]前将认购款项支付至甲方指定的账户。

6.3付款地点

甲方指定的付款地点为[甲方指定付款地点]。

7.股权登记

7.1股权登记时间

甲方应在[股权登记日]前完成股权登记工作。

7.2股权登记地点

股权登记地点为[股权登记地点]。

8.必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址内容

甲乙双方对本合同内容以及在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有必威体育官网网址义务，包括但不限于公司的财务状况、经营策略、技术秘密、客户信息等。

8.2必威体育官网网址期限

本必威体育官网网址条款的必威体育官网网址期限自本合同签订之日起至[必威体育官网网址期限]年。

9.违约责任

9.1违约情形

（1）任何一方未按照本合同约定履行其义务；

（2）任何一方泄露必威体育官网网址信息；

（3）任何一方因违约行为给对方造成损失的。

9.2违约责任

（1）违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的直接损失；

（2）如违约行为构成重大违约，守约方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。

10.争议解决

10.1争议解决方式

双方应友好协商解决本合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构]解决。

10.2争议解决机构

[争议解决机构名称]，地址为[争议解决机构地址]。

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

11.2合同终止条件

（1）本合同约定的终止条件成就；

（2）双方协商一致解除本合同；

（3）因不可抗力导致本合同无法履行。

12.合同变更与解除

12.1合同变