金融机构反洗钱义务及相关规定知识测试试卷.docx

金融机构反洗钱义务及相关规定知识测试试卷

1、新《反洗钱法》自何时起施行？

2024年11月8日

2024年12月31日

2025年1月1日(正确答案)

2025年2月1日

2、新反洗钱法的立法宗旨是什么？

打击黑社会组织犯罪

遏制贪污腐败现象

为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序、社会公共利益和国家安全(正确答案)

预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

3、根据新《反洗钱法》，以下哪个机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

会计部门

保卫部门

稽核部门

中国反洗钱监测分析中心(正确答案)

4、国务院反洗钱行政主管部门是指哪个机构？