债转股投资合同书协议书范例.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

债转股投资合同书协议书范例

甲方（投资方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（被投资方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、投资方式与比例

1.投资方式

甲方将以债转股的方式进行投资，即将甲方对乙方的债权转换为对乙方的股权。

2.投资比例

甲方同意将其对乙方的债权总额的______%（具体比例）转换为对乙方的股权。

二、股权权利与义务

1.股权权利

（1）参加乙方股东大会，行使表决权；

（2）分享乙方的利润；

（3）查阅乙方的财务报表；

（4）转让或质押其持有的股权。

2.股权义务

（1）遵守乙方的章程；

（2）按时足额缴纳其应缴纳的出资；

（3）不得滥用股东权利损害乙方或其他股东的利益；

（4）不得泄露乙方的商业秘密。

三、投资款项与支付方式

1.投资款项

甲方将向乙方支付债转股的款项，总额为______元。

2.支付方式

甲方应于合同签订后______个工作日内将投资款项支付至乙方指定的账户。

四、违约责任与争议解决

1.违约责任

任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.争议解决

任何因本合同引起的或与本合同有关的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权要求乙方按照约定的条件和时间完成投资转化。

有权参与乙方的经营管理，但不得干预乙方的正常经营决策。

义务：

应按照合同约定的时间、方式向乙方支付投资款项。

应保护乙方的商业秘密，不得泄露给第三方。

2.乙方权利与义务

权利：

有权根据甲方投资转化的条件，享受相应的股权权益。

有权要求甲方履行合同约定的投资款项支付义务。

义务：

应按照合同约定完成投资转化。

应积极配合甲方的投资管理和监督工作。

六、投资转化程序

1.投资转化时间

甲方应在合同签订后______个工作日内完成投资转化。

2.投资转化方式

甲方将以债权直接转换为股权的方式完成投资转化。

七、投资转化后的股权管理

1.股权结构

投资转化后，乙方的股权结构将发生如下变化：

甲方持有乙方的______%股权。

乙方原有股东持有剩余的股权。

2.股权管理

投资转化后，甲乙双方应共同制定股权管理办法，明确股权的使用、收益和转让等事宜。

八、合同解除与终止

1.合同解除

（1）一方严重违反合同约定；

（2）出现不可抗力情况，经双方协商一致；

（3）法律、法规规定的其他情况。

2.合同终止

合同履行完毕或达到合同约定的终止条件后，合同即终止。

九、合同的变更与解除

1.变更

本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

2.解除

除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。

若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

十、不可抗力

1.定义

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。

2.责任免除

在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。

如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。

十一、争议解决

1.协商

本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

2.诉讼

若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。

十二、必威体育官网网址条款

1.必威体育官网网址内容

双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于投资金额、股权结构等）予以必威体育官网网址。

2.必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年（具体时长）止。

十三、合同生效与有效期

1.生效

本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。

2.有效期

本合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。

甲方代表（签字