银行资金管理与反洗钱相关知识测试试卷.docx

银行资金管理与反洗钱相关知识测试试卷

每人只限1次测试机会

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姓名：

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员工编号:

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一、单选题（每题2.5分）

1、（）可在一定程度上遏制道德风险产生的可能性

A、合理化操作

B、合情化操作

C、规范化操作(正确答案)

D、固定化操作

2、贪污、挪用、盗窃、私分、侵占我行或客户资金、财产的，给予（）

A、辞退或开除处分(正确答案)

B、绩效扣减

C、内控考核评价系统进行扣分

D、辞职处分

3、客户的书面授权文件应作为（）进行归类整理、建档保存。

A、机密文件

B、一般文件

C、特殊文件

D、业