银行犯罪警示培训.pptx

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银行犯罪警示培训;CATALOGUE;01;;对银行造成的危害;利用伪造或盗窃的银行卡进行恶意透支、套现、转账等非法操作,或者通过短信、电话等方式进行诈骗。;02;;电信网络诈骗案例分析;案件概述;03;账户审核与贷款审批的风险管控;实时监测与预警;涉诈账户快速冻结机制;04;;;预防银行犯罪的对策与建议;05;重要信息及时共享;反诈宣传的形式与内容;构建全方位反诈宣传体系;06;持续开展法治宣传与警示教育;建立健全银行内部控制体系,确保各项业务操作合规合法。;积极主动与监管机构沟通,了解监管政策和动态,确保银行合规经营。;THANKS

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