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银行账户与业务知识及客户身份管理相关试题试卷

1.______为响应平台主管部门，负责响应平台的应用管理；制定业务运营响应工作制度；组织开展业务运营响应工作考评。

A、运营管理部

B、科技部门

C、内控与合规监督部

D、网络金融部

【正确答案】：A

2.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易：____

A、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B、法人、其他组织和个体工商

该用户很懒，什么也没介绍

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