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银行金库自查流程
目录
银行金库自查流程（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
自查概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1自查目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2自查原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3自查范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
自查准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1组织架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.2人员配备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.3工具与资料准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
自查实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.1初步检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1.1环境安全检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.1.2设备运行状况检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.2详细检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.2.1货币现金管理检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.2.2保险柜及金库设施检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.2.3安全监控与报警系统检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.2.4内部管理制度执行情况检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.3问题记录与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
自查结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.1问题汇总．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
4.2问题分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.3影响评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
自查整改．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
5.1整改措施制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
5.2整改责任分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
5.3整改期限设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
自查总结与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
6.1自查总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
6.2自查报告编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
6.3报告审批与发布．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
自查档案管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
7.1档案建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
7.2档案保管．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
7.3档案查阅与借阅．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
银行金库自查流程（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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