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金融领域法律法规与业务操作知识试卷
1.农村商业银行应统筹管理预警信息所反映的风险,对风险处置负有主体责任,在处理预警信息过程中发现的问题线索、风险隐患应及时移交相关部门或人员,按照反洗钱、账户管理等相关制度规定,相应采取()等后续处理措施。
A、调整客户风险等级
B、上报可疑交易
C、中止账户交易
【正确答案】:ABC
2.核算码按核算用途可分为()等类型。
A、标准内部账户
B、非标准内部账户
C、客户账
D、科目账
【正确答案】:ABCD
3.持卡人使用借记卡办理消费、取款、转账结算等业务须凭密码
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