金融领域法律法规与业务操作知识试卷.docx

第PAGEPage1页/共NUMPAGESPages1页

金融领域法律法规与业务操作知识试卷

1.农村商业银行应统筹管理预警信息所反映的风险，对风险处置负有主体责任，在处理预警信息过程中发现的问题线索、风险隐患应及时移交相关部门或人员，按照反洗钱、账户管理等相关制度规定，相应采取（）等后续处理措施。

A、调整客户风险等级

B、上报可疑交易

C、中止账户交易

【正确答案】：ABC

2.核算码按核算用途可分为（）等类型。

A、标准内部账户

B、非标准内部账户

C、客户账

D、科目账

【正确答案】：ABCD

3.持卡人使用借记卡办理消费、取款、转账结算等业务须凭密码