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天使投资协议

(申明:罗爷提供标准协议文本及具体条款,不是最终法律文本,仅供参考,罗爷不提议直接使用,提议依据实际情况,在法律专业人士指导下进行修改后再使用,罗爷就该协议不负担任何法律责任。)

本增资协议书（下称“本协议”）由以下各方于在签署。

??????甲方（下称“本轮投资方”）:?,住所地:??????

??????法定代表人:??

?乙方:,住所地:???????

??????法定代表人:??????

丙方（下称“创始股东”）姓名:,身份证号码:?????

??????????????????????????????????????姓名:,身份证号码:?????????

鉴于:

??????1、乙方（下称“企业”或“目标企业”）是一家依中国法律成立一家有限责任企业。

??????2、各方同意依据本协议所要求条款和条件,由甲方向企业增资,增资完成后,企业注册资本将增至人民币元整。

??????3、上述协议各方依据中国相关法律法规要求,经过友好协商,达成一致,特签订本协议以下条款,以供各方共同遵守。

第一条释义及说明

1.1?除非本协议文意另有所指,下列词语含有以下含义:

??????投资完成:指本轮投资方根据本协议约定完成出资义务。

??????出资日期:本协议签署后本轮投资方将全部增资价款根据本协议约定支付至本协议指定帐户日期。

??????过渡期:指各方签署本协议后,至完成此次增资之工商登记变更时间段。

??????增资价款:指依据本协议本轮投资方认购企业增资所应向企业支付价款。

??????企业估值:指各方共同确定此次增资后企业估值,各方确定增资后企业估值为元整。

??????元,如无尤其说明,本协议均指人民币元。

??????1.2?本协议条款标题仅为了方便阅读,不应影响对本协议条款了解。

第二条投资前提

2.1?各方确定,本轮投资方在本协议项下投资义务以下列条件为前提:

??????2.1.1?乙方承诺,已经向本轮提供相关企业资产、负债、权益、对外担保以及与本协议相关信息等是真实、完整;?

??????2.1.2?丙方在过渡期内,非经本轮投资方书面同意,不得将其股权进行任何处理行为,包含但不限于质押、转让、赠与、放弃以及任何在该项出资上设置任何第三方权利行为;

??????2.1.3?过渡期内,作为连续经营实体,企业须审慎、合理、建设性经营,且乙方经营、财务或法律情况没有发生重大不利改变,如:不存在任何重大违法、违规行为;未相关键管理层人事变动;未有重大诉讼;未有监管政策改变造成重大经营障碍;乙方没有处理其关键资产或在其上设置担保,除非是日常业务经营中处理或负债并已向本轮投资方书面披露。

??????2.1.4?过渡期内,乙方未实施、也不实施利润分配。

??????2.1.5?假如此次增资需要取得政府部门同意和/或第三方同意,乙方应取得此次增资所需全部同意和/或同意。

??????2.1.6?在增资完成日前(包含增资完成日),丙方已经以书面形式向本轮投资方充足、完整地披露了乙方资产、负债、权益、对外担保以及与本协议相关信息等;乙方承诺向本轮投资方提供财务会计报表真实完整地反应了乙方在该期间资产、负债和盈利情况,不存在任何虚假。

??????2.2?若本协议第2.1条任何条件非因不可抗力原因未实现,则本轮投资方有权单方解除本协议,解除后本轮不负担任何法律责任。或者,若本协议第2.1条任何条件非因不可抗力原因未实现,本轮投资方在投资完成后若干时间后才知晓并决定继续推行本协议,亦能够向有过失一方追溯,要求恢复原状,赔偿损失。本轮投资方不解除本协议,不影响本轮投资方要求过失方负担违约责任并赔偿经济损失。

第三条投资方案

3.1?各方同意:甲方投资人民币万元整,其中,人民币万元整作为注册资本投入,占增资完成后乙方注册资本百分比为%;其它溢价部分（人民币万元整）全部计入乙方之资本公积金。此次投资完成后,目标企业股本结构为:

??????创始股东,认缴注册资本万元,持股百分比为%。