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（2025）反洗钱知识考试试题库及答案.pdf

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    （2025）反洗钱知识考试试题库及答案

    ★★题库在手，逢考无忧★★

    一、多选题：

    1.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：BE

    A．中国反洗钱监测分析中心B．公安机关

    C．人民法院D．人民检察院

    E．中国人民银行

    2.在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下措施中的哪种？A

    BC

    A．要求客户补充其他身份资料；

    B．回访客户；

    C.向公安、工商行政管理等部门核实；

    D．其他可非法采取的措施。

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